东京，2008年10月31日消息——川崎重工(KHI)今天宣布，根据今天举行的董事会的决定，它将把建筑机械业务作为全资子公司分离出来。董事会今天还决定与日立建设机械有限公司和TCM公司成立业务和资本联盟，共同研发轮式装载机。 由于此次公司分拆是合并吸收式的分拆，后续公司将成为KHI的全资子公司，因此省略了部分披露项目和细节。 1.联合研发与资本联盟概述
川崎重工、日立和TCM已同意联合研发符合2011年生效的新排放标准的新型轮式装载机。为了促进这一业务联盟，KHI将通过如下的公司重组程序建立一个新的工程机械子公司。新公司将成为日立的合资企业。 有关资本联盟的更多信息，请参阅川崎的
关于装载机业务联盟协议的公告。 2.工程机械事业部的重组
现代重工业将进行以分拆建设机械部门为中心的企业结构调整。川崎重工将向新公司提供技术和资金支持，并努力提高整个川崎集团的企业价值。 (1)工程机械事业部轮式装载机业务将被分离并转移到川崎重工新的全资子公司。 (2)川崎重工旗下子公司川崎机械系统有限公司的国内工程机械销售和服务业务及其股份将转让给新的销售子公司。其股份随后将转让给第(1)项所述的新公司，以建立一个生产和销售工程机械的一体化结构。 3.公司分离概述 (1)安排
| 2009年1月 |
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新设工程机械公司(商号待定)，并与现代重工签订法人分离协议。 |
| 2009年4月 |
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业务将被分离开来，由新公司接管。 |
注:根据《日本公司法》第784-3条，川崎公司将在未经股东批准的情况下进行公司重组，因为这是一种合并式的分拆。 (2)程序和股份分配
现代重工业计划分拆事业，由新建设机械公司接手部分事业(合并分拆)。
川崎重工将收购新公司发行的所有股份。 (3)因公司分立而发生的资本变动
由于川崎重工将收购新公司发行的所有股份，新公司将成为川崎重工的全资子公司，因此川崎重工的资本不会发生变化。 (4)认股权证和有认股权证的债券
川崎重工不发行认股权证。
有关认股权证债券的处理方式也不会发生变化。 (5)要转让给新公司的权利和义务
新公司将接管由川崎重工工程机械分部负责的轮式装载机和相关工程机械的设计、生产和销售的所有权利和义务。 (6)违约风险
KHI和新公司预计，在公司分离后，在履行债务方面不会出现任何问题。 4.分居各方摘要(截至2008年9月30日)
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分区公司 |
继任者公司 |
(1)贸易的名字 |
川崎重工股份有限公司 |
TBD |
(2)业务操作 |
铁路车辆、土木工程及工程机械、飞机、喷气发动机、通用燃气轮机、发动机、工业厂房及机械、钢结构、摩托车、全地形车(全地形车)、工业机器人等的生产和销售。 |
轮式装载机等工程机械的设计、生产和销售。 |
(3)公司成立日期 |
1896年10月15日 |
2009年1月5日(预定) |
(4)总公司所在地 |
日本兵库县神户中央区东川崎町1-3 |
日本兵库县kako郡Inami-cho Oka 2680号(川崎板州工厂现所在地) |
(5)代表 |
总裁Tadaharu大桥 |
TBD |
(6)资本 |
¥1043亿 |
TBD |
(七)已发行股份总数 |
1669629年 |
TBD |
(8)净资产 |
3136亿(合并基础) |
TBD |
(9)总资产 |
13608亿(合并基础) |
TBD |
(10)结算日期 |
3月31日 |
3月31日 |
(十一)大股东与表决权比例 |
1.日本信托服务银行(信托账户):3.46% 2.瑞穗银行:3.44% 3.杰夫钢铁公司:3.36% 4.日本生命保险公司:3.23% 5.日本综合信托银行(信托账户):3.12% |
川崎重工:100%(计划) |
5.需要分离的操作 (1)待分离部门的业务
轮式装载机等工程机械的设计、生产和销售 (2)待分离部门的财务业绩(截至2008年3月31日的会计年度的综合业绩)
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被分离的部门(a) |
川崎重工(b) |
比(a / b) |
销售 |
¥460亿 |
¥1501。1欧元 |
3.06% |
(3)待分离部门的资产(在截至2008年3月31日的会计年度内以合并基础计算)
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账面价值 |
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账面价值 |
总资产 |
¥300亿 |
总负债 |
¥256亿 |
6.分离的影响 (1)公司分离不会导致KHI的商号、业务范围、总部所在地、代表或代表的头衔、股本或结算日期发生任何变化。 (2)前景
公司分拆不会影响川崎重工合并后的财务业绩。 |
