建设机械事业部重组

2009年1月30日

2009年1月30日 - 川崎重工业株式会社（KHI）今天宣布，将基于在董事会做出决定，其工程机械业务单独作为一个全资子公司，KCM公司，截至2009年4月1日会议今天举行。该公司的离职协议今天签署。

由于该公司的分离是总结吸收式分立在后续公司将成为川崎重工的全资子公司，一些披露项目和细节被省略了。

从2009年4月1日起，川崎重工子公司川崎机械系统有限公司(KMS)的国内工程机械销售和服务业务也将转让给全资子公司KCMJ公司。

1.企业分离的目的

川崎重工、日立建设机械有限公司和TCM集团将联合研发符合2011年生效的新排放标准的新型轮式装载机。

KHI将促进与日立和TCM这个商业联盟，通过企业重组。KHI将为新公司的技术和资金支持，同时努力提升整个集团的川崎的企业价值。

2.企业分离纲要

（2）	企业分离程序
	１）	过程
		现代重工业决定分拆事业，而为分拆而成立的KCM将接管部分事业(合并分拆)。现代汽车将收购新公司发行的全部股份(普通股5.9940万股)。根据《日本公司法》第784-3条的规定，川崎公司的公司重组属于合并式的分拆，无需股东批准即可进行。

	2）	采用此程序的理由
		现代重工业为了确保建设机械事业的生产和销售一体化事业结构，并提前获得经营所需的许可，以便从分公司生效之日起在KCM进行经营，制定了上述程序。

（3)	在资本变化的企业分离的结果
	有将在川崎市的资本没有变化。

（4）	认股权证和分离交易可转债
	KHI没有发出认股权证。将不会有相关债券的处理与川崎重工发行权证的变化。

（5）	会计程序
	由于此次公司分离涉及到将业务转移到将成为川崎重工全资子公司的继任者公司，因此采用了利益集中法。

（6）

权利和义务转移到新公司

１）	资产，负债和合同
	除公司分离协议另有规定外，KCM将接管与工程机械业务有关的所有权利和义务。 KCM承担的责任将免除KHI转移给KCM的任何责任和责任。

2）	就业协议
	KCM将接管以工程机械业务为主的所有雇佣合同。

（7）	违约风险
	KHI和KCM项目的所有债务义务将被履行。

3.新公司概况

截至2009年4月1日

（1）商品名	KCM公司
（2）业务运营	工程机械的设计、生产、销售、维修
（3）总公司的位置	井波町，化工株式会社郡，日本兵库县
（4）代表	佐藤Mikawauchi,总统
董事（5）板	总统忠Mikawauchi 董事田中Aiichiro * 育博成松+ 孝文柴原+ 公司审计师圭佑坂本 Hajime浅野* + 川本和弘* + *由于公司分离而新任命的 +兼职
（6）资本	¥30亿
(七)已发行股份总数	60，000
(8)股东权益	大约¥6十亿（估计为企业分离时）
（9）总资产	约¥23十亿（估计公司离职时）
（10）销售	约¥20十亿（预计2009财年）
员工（11）号	约400（估计为企业分离时）

4.分居当事人摘要

作为2008年9月30日的

	公司分区	公司的继承人 (截至2009年1月)
（1）商品名	川崎重工业有限公司	KCM公司
（2）业务运营	铁路车辆、土木工程及工程机械、飞机、喷气发动机、通用燃气轮机、发动机、工业厂房及机械、环境设备、钢结构、摩托车、全地形车、工业机器人等的生产和销售。	工程机械的设计、生产、销售、维修
（3）成立日期	1896年10月15日	2009年1月5日
(4)总公司所在地	日本兵库县神户中央区东川崎町1-3	2680冈，井波町，化工株式会社郡，日本兵库县
（5）代表	总裁Tadaharu大桥	佐藤Mikawauchi,总统
（6）资本	¥104.3十亿	¥300万
(七)已发行股份总数	1669629000年	60
（8）净资产	3135.92亿(合并基础)	¥300万
（9）总资产	13607.72万元(合并基础)	¥300万
（10）财年结束	3月31日	3月31日
（11）主要股东和投票权比例	1.日本信托服务银行有限公司（信托账户）：3.46％ 2.瑞穗银行有限公司：3.44％ 3. JEF钢铁公司：3.36％ 4.日本生命保险公司:3.23% 5.日本综合信托银行(信托账户):3.12%	川崎重工:100%

5.需要分离的操作

（1）分割的操作进行分离

轮式装载机等工程机械的设计、生产、销售和维修

（2）划分的财务绩效进行分离（截至2008年3月31日财年的合并的基础上）

	司被分离的（a）	川崎重工业株式会社（b）中	比(a / b)
销售	¥45950万元	¥1.501097万亿	3.06%

(3)拟转让的资产和负债(分立时估计)

6.分离的影响

（1）	商品名称，业务范围，总公司所在地，代表股本和结算日期
	企业分离将不会导致任何改变上述任何的。

（2）	财务绩效
	企业分离不会影响KHI＃39;合并财务结果，因为公司的继承人是KHI＃39; S全资子公司。

7.	商业联盟
	１）	KHI已经与日立和TCM协议，组建于2008年10月31日，相对于他们的轮式装载机的企业结盟。
	2）	日立将在KCM，这是预计在2009财年发生资本投资，并在KCM购买新发行的股票获得34％的股权。日立将收购其初始投资的日期后KCM开始的多数股权与第四年的选项。
	3）	请参阅KHI宣布于2008年10月31日，作出关于相对于轮式装载机业务有关的商业联盟更多的细节联盟的协议。

8.KCMJ(从KHI全资子公司KMS分拆出来的工程机械销售服务公司)概况

截至2009年4月1日

（1）商品名	KCMJ公司
（2）业务运营	工程机械销售及服务
（3）总公司的位置	平冈町，加古川市，兵库县，日本
（4）代表	总裁Shinichiro Hanafusa
董事（5）板	总统 Shinichiro Hanafusa 董事 Miyazawa武小林隆正德三上* + 公司审计师坂圭佑+ *由于公司分离而新任命的 +兼职
（6）资本	¥3亿
(七)已发行股份总数	6，000
(8)股东权益	约¥5亿（估计公司离职时）
（9）总资产	约70亿元(公司分拆时估计)
（10）销售	约120亿日元(2009财年预计)
员工（11）号	约240（估计企业分离时）

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